البته این تعریف برا ی جرم پول شویی رسا نیست به لحاظ اینکه سازمان دارای هـدف مشترک ویک رشته قواعـــد وقوانین امری است، می‌باشد .جر م پو لشویی را به این جهت سازمان یافته می دانند که آن ها دارای یک هدف و آنهم درآمد و تحصیل مال نا مشروع می‌باشد.وبرای رسیدن به این مهم از یک قواعدوقوانین درونی که خود طـــرح کردند.تبعیت می نمایند.
۲-الف = تعریف جرم سازمان یافته
امروزه جرائم سازمان یافته از پدیده‌های است که توجه حقوقدان ،جرم شناسان ،جامعه شناسان ،سیاستمداران رابه خود معطوف کرده‌است .در تعرف جرم سازمان یافته می‌گویند:”اشاره به اعمال مجرمانه ارتکابی توسط گروه هایی از اشخاص داردکه به شکل منسجم ومتشکل گرد هم آمداند ومعمولأ قصدآن رادارند که ازاعمال خود فواید ما لی کسب نمایند .از انجاست که اصطلاح (تجارت جرم )۱ معنی پیدا می‌کند”[۱۴۲]
مهمترین ویژ گی های جرائم سازمان یافته می‌تواند:
۱-۲-ا لف = برخودار از مهارت
۲ـ۲-الف = تخصص
۳ـ۲ – الف = توانایی همکاری با دیگران
۴ـ۲-الف = استفاده از خشنونت وفساد
در ادامه علل افزایش جرائم سازمان یافته در جهان را مورد بررسی قرارمی دهیم.
۳ـ الف = علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان
علل افزایش می‌تواند در عوامل مختلف پدیدار شود هر یک خود در درونشان عوامل متعددی دارند.
۱ـ۳ –الف= تحولات اجتماعی
“حال سو الی که ممکن است پیش بیاید این است که علت توسعه جرایم سازمان یافته فراملی چیست؟معمولا”
پا سخ را در تحو لات اجتما عی می‌یابند که خو د عوامل متعددی را دربرمی گیرد. شهر نشینی،ما دی گری، صنعتی شدن و نظایر آن ها”[۱۴۳]
۲ـ۳-الف =پیشرفت فراوان در ارتباطات وحمل ونقل
در میزان تاثیر پیشر فت ارتبا طات می گو یند:”پیشرفت فراوان در ارتباطات وحمل ونقل افراد وکالاها ونیز
توسعه صنعت رایانه هم موجب تسهیل کار سازمان های بین‌المللی گشته است “[۱۴۴]
۳ـ۳- الف=گسترش تجارت جهانی
گسترش تجارت جهانی با توسعه شبکه های مالی جهانی همراه بوده است که این سبب شد “[۱۴۵]گسترش تجارت جهانی با توسعه شبکه های مالی جهانی همراه بوده است،توسعه این شبکه هاهمراه باتکیه برچند ارزجهانی به عنوان مکانیزم اصلی مبادلات تجاری بین‌المللی وموقیعّت برخی از شهرها ی جهان به عنوان مراکز اصلی ـتجاری این که جانشین بنادر در قدیمی که قبلاً مرکزاصلی فعالیت باندهای مجرمانه بودند شده اند همه وهمه باعث تسهیل فعالیت های باندهای بزهکار شده است “[۱۴۶]
۴ـ۳ـ الف = مهاجرت های دسته جمعی
مهاجرت های دسته جمعی می‌تواند درعلل افزایش ویادگیری باندهای بزهکارمؤثرباشد.”مهاجرتهای دسته جمعی افراد به سایر کشورها و تشکیل گروها ی نژادی درداخل جوامع بزرگترراافزود که یارگیری سازمان های تبهکار را از میان این مهاجران آسان می‌سازد”[۱۴۷]
۵ـ۳ ـالف : ضعف دولت ها وعدم اقتدار
سو ال اساسی آن است که دو لتها چه تا ثیر ی بر سا زما ن های بزهکار دارند؟”ضعف دولت ها عدم اقتدار آن
در برخی از نقاط کشور می‌تواند تأثیر مهّمی در رشد سازمان های بزهکار داشته باشد”[۱۴۸]
۴ـ الف: نمونه های از سازمان های تبهکار در کشورهای مختلف جهان
با توجه به علل افزایش سازمان های تبهکار هر روزه به حجم تعداد این سازمان افزوده می شود که به نمونه های از این سازمان ها اشا ره می نمائیم.
۱-۴ـ الف : کشور ایتالیا (مافیا)[۱۴۹]
کلمه مافیا از گویش مر د م شهر پالرمو در جزیره سیسیل اقتباس شده است .دلالت بر غرور، اعتماد به نفس و
تهو ر می‌کند .یک سازمان تهبکار فراملی است به دلیل پیچیدگی ساختار آن و شهرت جهانی که پیدا کرده و در برخی از موارد مورد اقتباس سازمان های مشابه قرار گرفته است .
۲ـ۴ـ الف = ژاپن ـ یاکوزا [۱۵۰]
در ژاپن سازمان های تبهکار معمولاً تحت عنوان یاکوزا نام برده می شود هر یک اعضای خاصی دارندودر
زمینه خاصی به ارتکاب فعالیت های مجرمانه مشغولند .
۳ـ۴ـ الف = هنگ کنگ (تریاد)[۱۵۱]
گفته می شو د که انجمن های (تریا د)[۱۵۲] از بزرگتر ین ، خطرنا کترین ، سا زمان یافته ترین گروه‌های فعال
تبهکار در جها ن هستند.
۵- الف = بررسی مبارزه با جرایم سازمان یافته در جهان وایران
در این قسمت بحث به لحاظ گستردگی موضوع وپرداختن وسیع به عنوان یک بحث بسیار مهم وفراگیر از حوصله تلاش ما خارج است اما به جهت آشنایی به اختصار هر یک را با هم مرور می‌کنیم.
۱ـ۵ ـ الف = مبارزه با جرائم سازمان یافته در جهان
همانطورمی دانیم جرم سازمان یافته به طور سنتی یک مشکل داخلی محسوب می شده است ولی با فعالیت های فراملی خطرناک مجرمان یک تهدید جدی برای استقلال وامنیت کشورهای مختلف وصلح جهانی محسوب می شود”در قرن گذشته یک قاعده کاملاً تثبیت شده درحقوق جزا محسوب وازآن تحت عنوان اصل درون مرزی بودن حقوق جزابحث می شود یعنی اینکه دادگاه های هیچ کشوری درامورجزایی کشور دیگر مداخله نمی کنند”[۱۵۳] امّا این تهدید زمینه یک تدبیر فراملی وجهانی را مهیاکرد که به بعضی از آن ها اشاره خواهد شد .
۱ـ ۱ـ ۵ـ الف = تشکیل اینترپول[۱۵۴]
اینترپول :با شرکت مقامات پلیس برخی از کشورهای اروپایی تشکیل شده که بعد از آن کمیسیون پلیس جنایی بین‌المللی بود که اینتر پول مشهور شد
۲ـ ۱ـ ۵ـ الف= کنگره پنجم سازمان ملل متحد درمورد جلو گیری از جرم و رفتار با مجرمین[۱۵۵]
این کنگره اوّل تا دوازدهم سپتامر در شهر ژنو تشکیل شد
۳ـ ۱ـ ۵ـ الف = ششمین کنگره سازمان ملل متحد در مورد جلوگیری ازجرم ورفتار با مجرمین [۱۵۶]در شهر کارکاس از ۲۵ اوت تا ۵ سپتامر سال ۱۹۸۰ تشکیل شد .
۴ـ ۱ـ ۵ـ الف = کنوانسیون سازمان ملل متحد برضد قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و مواد روان گردان.[۱۵۷]
این کنوانسیون عکس العمللی در مقابل گسترش قاچاق بین‌المللی مواد مخدر و تاثیرات سیاسی واقتصادی سود آن بود.مطابق این کنوانسیون دولت‌های عضو فقط درامور مرتبط با قاچاق مواد مخدرموظف به همکاری حقوقی دو جانبه شده اند.و معاهدات و قطعنا مه های دیگر بین‌المللی د ر این خصوص تا به حال تنطیم و منعفد گردید .که علا قمندان می تو انند جهت تکمیل اطلا عات بیشتر به حقوق جزای بین الملل دکتر حسین میرمحمد صادقی بحث جرائم سا زمان یافته مر اجعه نما یند .
۲-۵- الف=مبارزه با جر ائم سازمان یافته در ایران
با بر رسی مو ضو ع درحقوق ایران به این نتیجه می‌رسیم که جرم سا زما ن یا فته درایران بطو ر مستقل
کا ر نشد ه است .”با نگا هی به قو انین ایران در می یابیم که پدیده جر م سازمان یافته در قوانین ما به طور مستقل مورد توجه قرار نگرفته است هر چند که در مواردی دخا لت بیش از یک نفر درارتکاب اعمال مجرما نه ازموجبات تشدید مجا زات تلقی گشته است .”[۱۵۸] امّا درنظا م حقوقی ما قوانین مختلفی در سال های مختلف تصویب شد که به گونه -ای به پد یده جر م سا زما ن یا فته ار تباط پیدا می‌کند.
آخرین نظرات